Росфинмониторинг создал для банков систему идентификации террористов

Росфинмониторинг разработал матрицу террориста, с помощью которой российские банки смогут идентифицировать подозрительных клиентов, пишет газета «Известия» со ссылкой на источник, близкий к ведомству.

Сейчас, по словам собеседника издания, матрицу начали тестировать крупнейшие российские банки. О результатах эксперимента Росфинмониторинг проинформирует Международную группу разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

Финразведка также начала проводить регулярные встречи с Центробанком и частными банками, цель которых – оперативное информирование кредитных организаций о новых террористических угрозах. Ранее такой практики не было. Источник издания не стал конкретизировать содержание матрицы и раскрывать содержание портрета террористов, чтобы те не «поменяли свое лицо».

Матрица – это система оценки личности клиента, с помощью которой банки смогут определять, участвовал ли тот в деятельности организаций, связанных с формированием радикальной идеологии. Банки смогут также определять статус террористов (действующие и вернувшиеся) и их окружение, экономику спонсорства терроризма (легальная и теневая – торговля нефтью, оружием, похищение людей), отмечает издание.